广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告详情
证券法规：002656证券缩写：卡努迪路公告号：2012-018
广州Kanudilu服装有限公司
关于第二董事会第六次会议的决议公告
公司和所有董事会成员确保公告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
2012年5月28日10:00至12:00在2012年5月28日在R＆F Kexun大楼12楼的会议室举行了第六届广州Kanudi Road Clothing Co.，Ltd。的董事会会议。有9名董事应参加会议，并亲自参加7名董事。独立董事刘·肖博（Liu Shaobo）先生和金·林伯（Jing Linbo）先生由于正式商务旅行而无法参加董事会。独立董事Hu Yuming先生和Feng Guo先生分别以书面形式委托参加和行使其投票权。公司的主管和高级管理人员参加了会议。会议由主席林·杨菲（Lin Yongfei）主持。会议符合公司法律，公司章程和相关法律法规的规定。
以下决议通过投票通过：
1。会议投票通过9票，0票反对和0次弃权。
2。会议投票通过9票，0票对0票和0票弃权，通过“ 2011年度董事会工作报告”，并同意将该提案提交2011年年度股东大会进行审议。
同时，独立董事Hu Yuming先生，Liu Shaobo先生和Feng Guo先生已向董事会提交了“ 2011年独立董事绩效报告”，并将分别在2011年股东年度股东大会上报告其绩效。
[有关“独立董事绩效报告”的详细信息，请参见深圳证券交易所的指定信息披露网站（http：// ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
3。会议投票通过9票，0票对付“ 2011年度财务最终帐户报告”，并弃权0票，并同意将该提案提交2011年年度股东大会进行审议。
2011年，业务收入为461,468,743.26元，总利润为146,856,687.61元，净利润为109,352,133.28元，净利润增加了67.72％。
4。会议投票通过9票，对0票，0票和0次弃权，并同意将该提案提交2011年年度股东大会进行审议。
根据标准审计报告，该公司2011年的2011年合并财务报表可归因于母公司的股东的2011年合并财务报表，该报告没有保留的保留。根据公司法律的相关规定和公司章程，法定储备金撤回了8,220,247.48元人民币，可分配利润为101,131,885.80元。增加了前几年的未分配利润，该公司在2011年为股东提供的可用股东利润为205,109,891.22元。
根据公司的发展状况和相关法规，该公司的2011年利润分配计划：没有利润分配，没有资本储备基金转换以增加资本。
独立董事对该提案发表了独立意见。
[有关独立意见的详细信息，请参阅深圳证券交易所的指定信息披露网站（http：// ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
5。会议投票通过9票，对0票，0票和0次弃权，通过“ 2012年度财务预算报告”，并同意将该提案提交2011年年度股东大会进行审议。
预计2012年的运营目标将实现6.2亿元人民币的销售收入，净利润为1.65亿元。该财务预算不能代表公司对2012年的利润预测。是否可以实现它取决于各种因素，例如市场状况的变化和运营团队的努力程度。有很大的不确定性，因此建议投资者特别注意。
6。会议投票9票，0票反对，并通过“续签Zhengzhong Zhengzhong Zhengzhong Zhugzhong会计师事务所有限公司的提议为公司的2012年审计机构”，并同意续签Guangdong Zhengzhong Zhugjiang expartipation Instrupation Co.Co.cy.cy.cy.cy.cy.cy. ins inc. lt。审核，净资产验证，咨询服务和其他会计咨询服务。就业期是一年，并同意将该提案提交2011年年度股东大会进行审议。
独立董事对该提案发表了独立意见。
[有关独立意见的详细信息，请参阅深圳证券交易所的指定信息披露网站（http：// ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
7。会议投票通过“修改广州卡努迪卢·服装公司有限公司的董事会秘书的工作系统”的提案。通过9票，0票对其投票，并同意修改公司的“广州董事会董事会董事会董事会董事会工作系统”。
[有关“广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd.的董事会秘书的工作系统的详细信息”。
8。会议通过了“广州Kanudilu服装公司有限公司的董事，主管和高级管理人员持有的公司股票提案及其变更管理系统>，并以9票的同意，0票对数，0票对0票和0票弃权”。
[广州Kanudilu Co.，Ltd。及其变更管理系统的董事，主管和高级管理人员持有的公司的股票内容可在深圳证券交易所指定的信息披露网站（http：// ｗｗ．cnfo．comcn）中获得。
9.会议投票9、0投票反对，0弃权，并通过了“有关责任制系统的提案，涉及对广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd.的年度报告信息披露的重大错误的提案。”有9票的协议票，0票对0票和0票。
[“年度报告中重大错误的责任声明声明，广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd。的信息披露”。有关详细信息，请在深圳证券交易所指定信息披露网站（http：//ｗｗ．cnfo．com．cn）中找到。
10。会议投票通过了“广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd。的社会责任制度的提议”。有9票，0票反对和0票。
[有关“广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd.的社会责任系统的详细信息”，请参阅深圳证券交易所的指定信息披露网站（http：//ｗｗ．cnfo．com．cn）]
11.会议投票9票同意，0票反对，并弃权，并通过“自我调查分析的提议报告有关检查委员会董事会董事会董事会的特殊活动报告，广场kanudilu Clotsing Co.董事，并根据结果发布了自我检查报告，董事会确认了该报告。
12.会议通过9票，0票对0票和0次弃权，通过了“召集2011年年度股东大会的提案”，并同意召集2012年6月18日的2011年年度股东大会。股东会议由现场会议举行。主题如下：
1。在“ 2011年年度董事会工作报告”中进行故意；
2。故意在“ 2011年度监督委员会工作报告”上；
3。审查“ 2011年年度财务最终帐户报告”；
4.故意“ 2011年利润分配计划”；
5。审查“ 2012年年度财务预算报告”；
6。旨在旨在“续签广东宗宗宗宗会计公司有限公司的提议为该公司的2012年审计机构”。
[有关2011年年度股东大会通知的详细信息，请参阅《中国证券杂志》（WEIBO），“上海证券杂志”，“证券时报”和juchao信息网络（http：//ｗｗ．cnfo．com．cn）]
参考文档
1。第二届董事会第六次会议的决议
2。独立董事对第二董事会第六次会议的相关建议的独立意见
3。广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd.
4.广州Kanudilu服装有限公司的董事，主管和高级管理人员持有的公司股票及其变更管理系统
5。对广州Kanudilu Clothing Co.，Ltd.的年度报告信息披露的重大错误责任制系统。
6。
此处公告！
广州Kanudilu服装有限公司的董事会
2012年5月28日
证券法规：002656证券缩写：卡努迪路公告号：2012-019
广州Kanudilu服装有限公司
关于第二届监督委员会第四次会议的决议公告
公司和所有主管确保公告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
广州Kanudilu服装有限公司的第二届监督委员会的第四次会议的通知是在2012年5月17日通过电话，电子邮件和传真发布的，并于2012年5月28日下午13:00在公司的12楼会议室举行，所有三位主管都参加了会议。
会议通过了仔细的审查和注册的投票方法，以审查和通过以下提案项目：
1。对公司的“ 2011年度监督委员会工作报告”进行了3票，0票对其的审查和批准。该提案需要提交2011年股东年度股东大会进行审议。
2。对公司的“ 2012年年度财务最终帐户报告”进行了3票，0票对其和0次弃权的审查和批准。该提案需要提交2011年年度股东大会进行审议。
3.公司的“ 2011年年度财务预算报告”得到了3票，0票对0票和0次弃权的审查和批准。该提案需要提交2011年年度股东大会进行审议。
4.公司的“ 2011年利润分配计划”通过3票，0票对0票和0次弃权进行了审查和批准。该提案需要提交2011年年度股东大会进行审议。
审查意见的发表如下：监督委员会认为，上述提案的程序符合法律，行政法规和中国证券监管委员会的规定，以及内容的真实，准确和完全完全反映了上市公司的实际情况，并且没有虚假记录，误导性陈述或主要的言论。
此处公告！
广州Kanudilu服装有限公司
监督委员会
2012年5月28日
证券法规：002656证券缩写：卡努迪路公告：2012-020
广州Kanudilu服装有限公司
关于2011年股东年度股东大会召集的通知
公司和董事会的所有人员确保公告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第二董事会第六次会议的提案和第二届监事会第四次会议，该公司计划于2012年6月18日举行2011年2011年股东年度股东大会。
1。举行会议的基本情况
1.股东大会：2011年年度股东大会
2。会议召集人：公司董事会
3。会议的合法性和合规性：召集人董事会认为，股东会议的召集符合相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和公司章程。
4。现场会议的日期和时间：2012年6月18日星期一上午10:00开始，会议持续半天。
5。召集方法：现场投票
6。股权注册日期：2012年6月12日
7.出勤：
（1）截至2012年6月12日15:00，该公司的股东已在中国证券存托和清算有限公司的深圳分公司注册。自然人股东应亲自参加股东会议。如果他无法参加，他可以任命一名授权代理人参加；法人股东应亲自参加。如果法律代表无法参加，他可以任命一名授权代理人参加。 （授予律师的权力）
（2）公司的董事，主管和高级管理人员；独立董事将在会议上进行绩效报告。
（3）赞助商，证人律师和其他相关人员。
8.会议地点：R＆F Kexun大楼12楼的公司会议室，第638号，West，Tianhe District，Guangdong City，Guangdong Prouince的Tianhe District
2。会议审查的事项
1。在“ 2011年年度董事会工作报告”中进行故意；
该公司的独立董事Hu Yuming先生，Feng Guo先生和Liu Shaobo先生将分别在股东的年度股东大会上报告其职责，此事不需要审议。
2。故意在“ 2011年度监督委员会工作报告”上；
3。审查“ 2011年年度财务最终帐户报告”；
4.故意“ 2011年利润分配计划”；
5。审查“ 2012年年度财务预算报告”；
6。旨在旨在“续签广东宗宗宗宗会计公司有限公司的提议为该公司的2012年审计机构”。
3.会议注册事项
（i）注册方法
1。预约并注册
打算参加此股东会议的股东可以首先通过电话通知股东的名称，证券帐户和其他信息，以预先注册。请携带原始副本和相应的副本，以在参加现场进行注册。
2。现场注册
（1）自然人股东必须注册自己的身份证和股东帐户卡；如果任命代理参加会议，他们必须在代理商自己的身份证，授权书和股东帐户卡上注册[自然人股东可以在A4纸上复制身份证的前后和后来的ID卡的前后以及深圳证券交易所股东帐户卡]；
（2）如果法律代表参加会议，则法律代表必须注册企业许可证副本（与公司的官方印章有关），法定代表的身份证证书和股东的帐户卡；如果法律代表任命的代理人参加会议，则代理必须向代理自己的身份证，企业许可证的副本（与公司的官方印章），授权书和股东的帐户卡注册；
（ii）注册时间：2012年6月14日和6月15日（9：00-11：00，14：00-16：00）
（iii）注册地点：R＆F，R＆F Kexun大楼12楼，第638号，West，Tianhe区的Huangpu Avenue West，Guangdong City，Guangdong省
4。其他事项